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@pegase

Dire que c’est Bercy qu’il faut pointer du doigt en premier concernant les problèmes d’évasion fiscale par exemple.
 

Les banques, assurances, bref les établissements financiers sont la première ligne. Tracfin (renseignement financier) ne fais qu’enquêter suite aux déclarations de soupçons transmises par les professionnels et leurs autorités de contrôle (volet préventif). Et une fois leur enquête mené, ils transmettent ou non à la police/justice (volet répressif).